- Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa, Komenda Wojewódzka Policji z Radomia, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymały kolejnych 10 osób, które wystawiały fikcyjne faktury.
Od początku śledztwa zarzuty usłyszało ponad 90 osób. Przestępcy posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT. Wykorzystywali je do zaniżania należności podatkowych, a także prania brudnych pieniędzy. Kilka grup przestępczych działało od 2018 r. do września 2020 r. na terenie całego kraju. Grupy uchylały się od płacenia należnego podatku VAT oraz podatku dochodowego. Przestępcy próbowali uzyskać nienależne zwroty podatków. Wystawili ponad 900 fałszywych faktur VAT za ponad 22,4 mln zł.
„Dam koszty” – to nielegalny proceder… Od początku śledztwa zarzuty usłyszało ponad 90 osób – zarówno nabywcy fikcyjnych faktur, jak i ich wystawcy. Spośród ostatnio zatrzymanych, sześć osób usłyszało zarzut „prania brudnych pieniędzy” na kwotę ponad 23,5 mln zł. Dwóch tymczasowo aresztowano. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe na ponad 2,2 mln zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. W trakcie czynności procesowych zabezpieczono majątek o wartości ponad 4,2 mln zł.
- Inspektorzy dolnośląskiej KAS wykryli podczas rutynowej kontroli na autostradzie A4 w Jędrzychowicach, nielegalny przywóz odpadów odzieży używanej z Niemiec do Polski.
W prawie 13 tonowym ładunku przywożonym dla polskiej firmy znajdowało się zniszczone obuwie, zużyta bielizna i odzież. Odbiorca nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie i nie był w stanie dokonać odzysku lub unieszkodliwienia odzieży w sposób zgodny z przepisami. Jak ustalili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu firma zajmuje się handlem odzieżą używaną, a towar, który miała odebrać był niesortowany i nie nadawał się do sprzedaży. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał przewóz za nielegalny. Przewoźnikowi grozi kara 13 tys. zł, a odbiorcy towaru do 500 tys. zł. Naczepę wraz z towarem zajęto do postępowania karnego.
Przypominamy, że transport odpadów podlega zgłoszeniu w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). System SENT to narzędzie do walki z przestępczością transgraniczną. Został stworzony, by rejestrować towary wrażliwe takie jak: paliwo, alkohol, tytoń czy odpady. System ten pomaga funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej w efektywnych kontrolach.
Poprzez: dolnoslaskie.kas.gov.pl
